Dec 12, 2023
ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด
อดีตกาลผู้ครอบครองไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare
สมัยก่อนผู้ครอบครองไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเพราะเหตุว่าดำเนินการการพนันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ
De Cesare ดำเนินเว็บไซต์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงเดือนตุลาคม 2022เขาซักเงินจากการเดิมพันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการจ่ายชำระหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม
ในเดือนมิถุนายน De Cesare อ้างว่ามีความไม่ถูกหลายข้อกล่าวรวมทั้งการดำเนินธุรกิจการเดิมพันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การสมรู้ร่วมคิดในการขัดเงิน ใช้สิ่งให้ความสะดวกเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าขายประเวณีและเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยตุลาการศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมทั้งคำบัญชาให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับหมายถึงWhispers All Girls Staff และ NXT
นอกเหนือจากนั้น รัฐบาลยังแสวงหาการสูญเสียทรัพย์สมบัติของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ที่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับเป็นWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างม.ย. 2008 ถึงพ.ย. 2022จากที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบการกลุ่มนี้ยังให้บริการการค้าขายประเวณีกระทรวงยุติธรรมแถลงการณ์ว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจพวกนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนำและค่าใช้จ่ายอื่นๆในสินทรัพย์ของเขาในเวสต์ปาล์มบีช
De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวกล่าวหาล้มเหลวสำหรับการจ่ายภาษีส่วนบุคคลและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การเข้าจับกุมของเขาและการสอบปากคำในวันหลังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมถึง Homeland Security ที่ทำการนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS
ธุระกรรมที่ผิดกฎหมายของ De Cesare ถูกเผยในเดือนมกราคม 2019 ภายหลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ นำมาซึ่งการจับกุมในเดือนพฤษภาคม 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด
More Details